Bijlage 1. Organisatiestructuur
Bijlage 2. Overzicht vergaderingen en besluiten in 2022 van de raad van commissarissen
| Datum | Soort | Onderwerpen | Besluit |
|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | Thema | Zelfevaluatie | n.v.t. |
| 04/03/2022 | Regulier | RvC-rapportage T3 2021 (inclusief risicomanagementparagraaf met o.a. frauderisico’s) | Bespreking |
| Initiatiefbesluit Stadshavens | Goedkeuring | ||
| Strategische risico's 2022 | Bespreking | ||
| Auditjaarplan 2022 | Goedkeuring | ||
| Productenlijst 2022-2026 | Goedkeuring | ||
| Rapportage facturenonderzoek Wits | Bespreking | ||
| Verslag huurdersronde commissie MP | Bespreking | ||
| Aanpassing reglementen per 1 maart 2022 | Goedkeuring | ||
| Bestuursopdracht en toetsingskader | Vaststelling | ||
| Stand van zaken dagelijks onderhoud | Mondeling | ||
| Stand van zaken herinrichtingsplan | Mondeling | ||
| Thema | Thema Energiebeleid | Mondeling | |
| 08/03/2022 | Regulier | Realisatiebesluit Label A, Oude Meerdijk in Emmen | Goedkeuring |
| 22/04/2022 | Regulier | Jaarverslag en jaarrekening 2021 en accountantsverslag | Goedkeuring/Vaststelling |
| AB OB (sloopbesluit) Haagjesweg (Nicolaiflats) | Goedkeuring | ||
| OB Valtherzandweg (Blokje om) in Emmen | Goedkeuring | ||
| OB Verduurzaming verkoopvoorraad | Goedkeuring | ||
| OB/RB Gelderselaan + GREX | Goedkeuring | ||
| RB Pepergasthuis | Goedkeuring | ||
| Strategische risico’s | Goedkeuring | ||
| Maatregelen verduurzaming | Informatie | ||
| Selectietraject/offerte uitvraag nieuwe accountant 2022 | Bespreking | ||
| Terugkoppeling voorjaarsoverleg OR-RvC | Mondeling | ||
| Visie op bestuur en toezicht | Bespreking | ||
| Thema | Thema versterkingsopgave | Mondeling | |
| Thema Dagelijks onderhoud | Mondeling | ||
| Thema's RvC 2022 | Bespreking |
| Datum | Soort | Onderwerpen | Besluit |
|---|---|---|---|
| 24/06/2023 | Regulier | RvC-rapportage T1 2022 (inclusief risicomanagementparagraaf met o.a. frauderisico’s) | Bespreking |
| Portefeuillestrategie 2023-2032 | Bespreking | ||
| Prioriteitenbrief 2023 | Goedkeuring | ||
| Bod 2023 | Goedkeuring | ||
| Visie op bestuur en toezicht | Vaststelling | ||
| AB OB (sloopbesluit) Haagjesweg (Nicolaiflats) | Goedkeuring | ||
| OB Valtherzandweg (Blokje om) in Emmen | Goedkeuring | ||
| OB Verduurzaming verkoopvoorraad | Goedkeuring | ||
| OB/RB Gelderselaan + GREX | Goedkeuring | ||
| RB Pepergasthuis | Goedkeuring | ||
| Thema | Thema trends in de bouw+werkbezoek van Wijnen | Mondeling | |
| 16/09/2023 | Regulier | Portefeuillestrategie 2023-2032 | Goedkeuring |
| Indexering vastgoedprojecten | Goedkeuring | ||
| Impactanalyse, verhogen versnellen ambitie | Bespreking | ||
| RB/AB Meridiaan 4-48 (deelplan 1) | Goedkeuring | ||
| RB/AB Meridiaan 64-98 (deelplan 2) | Goedkeuring | ||
| Bijpraten dagelijks onderhoud | Mondeling | ||
| Ontwikkelbesluit/Realisatiebesluit Maarsveld Stadskanaal (label-A project) | Goedkeuring | ||
| Realisatiebesluit Sabastraat e.o. Groningen (label-A project) | Goedkeuring | ||
| Ontwikkelbesluit Dukdalf en Baken Groningen (label-A project) | Goedkeuring | ||
| Thema | Thema Leefbaarheid + wijkschouw | Mondeling | |
| 21/10/2023 | Regulier | RvC-rapportage T2 2022 (inclusief risicomanagementparagraaf met o.a. frauderisico’s) | Bespreking |
| Actualisatie Governancestukken | Bespreking | ||
| Ontwikkelbesluit Moesstraat, de Studio | Goedkeuring | ||
| Realisatiebesluit Vloedweg Siddeburen | Goedkeuring | ||
| Selectie accountant | Goedkeuring | ||
| Aankoop vastgoedportefeuille | Bespreking | ||
| Thema | Thema Cybersecurity | Mondeling | |
| Thema Energiearmoede | Mondeling |
| Datum | Soort | Onderwerpen | Besluit |
|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | Regulier | Interimrapportage accountant | Bespreking |
| Jaarplan met begroting 2023 | Goedkeuring | ||
| Treasury jaarplan | Goedkeuring | ||
| Investeringsstatuut | Goedkeuring | ||
| Aankoopbesluit complex G. Meirstaat en S. Allendeplein | Goedkeuring | ||
| Ontwikkelbesluit Stellingstraat NZ en Molenwijk WZ Klazienaveen | Goedkeuring | ||
| Realisatiebesluit Donker Cortiusstraat Hoogezand | Goedkeuring | ||
| Actualisatie Governance stukken | Goedkeuring/Vaststelling | ||
| Voorstel bezoldiging bestuurder en RvC 2023 | Vaststelling | ||
| Voorbereiding zelfevaluatie | Bespreking | ||
| Thema | Statusupdate dagelijk onderhoud | Mondeling | |
| 23/12/2023 | Extra regulier | Bezoldiging RvC 2023 | Vaststelling |
| Renseigneringsverplichting | Ter informatie | ||
| Procesaanpak zelfevaluatie | Bespreking |
